南京云海特种金属股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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  • 作者: 澳门新匍京官方网站   来源:http://www.tjssdbs.com    栏目:澳门新匍京登录网址    日期:2020-04-09
  •   原标题:南京云海特种金属股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      3.会议召开方式及召开时间(1)现场会议时间:2019年6月24日(星期一)下午14:00(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月24日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月23日(星期日)下午15:00至2019年6月24日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

      5.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

      通过现场和网络投票的股东10人,代表股份196,783,115股,占上市公司总股份的30.4419%。

      其中:通过现场投票的股东7人,代表股份161,372,049股,占上市公司总股份的24.9639%。

      通过网络投票的股东3人,代表股份35,411,066股,占上市公司总股份的5.4780%。

      通过现场和网络投票的股东4人,代表股份3,812,294股,占上市公司总股份的0.5898%。

      其中:通过现场投票的股东2人,代表股份3,612,494股,占上市公司总股份的0.5588%。

      通过网络投票的股东2人,代表股份199,800股,占上市公司总股份的0.0309%。

      会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:

      1.审议《关于终止运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的提案》

      同意196,744,715股,占出席会议所有股东所持股份的99.9805%;反对38,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0195%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      同意3,773,894股,占出席会议中小股东所持股份的98.9927%;反对38,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.0073%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      3.审议《关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30万吨硅铁合金项目的提案》

      3.结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。

      2.国浩律师(南京)事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

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