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澳门新匍京官方网站,南京云海特种金属股份有限

  • 作者: 澳门新匍京官方网站   来源:http://www.tjssdbs.com    栏目:澳门新匍京登录网址    日期:2020-04-09
  •   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      南京云海特种金属股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十次会议于2010年9月15日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于2010年9月5日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电线人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

      会议由董事长梅小明先生主持,与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案:

      2009年10月28日,公司2009年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行的再融资方案,向证券投资基金、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、财务公司、合格境外机构投资者及其他机构投资者、自然人等符合法律法规规定条件的不超过十名的特定投资者发行不超过3,000 万股(含3,000 万股)。

      随着全球经济形势的好转和金融危机负面影响的减退,镁合金市场需求已呈现逐步回升态势,但海外市场的镁合金需求增长尚未达到预期;且公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的有效期将至,公司拟撤消本次非公开发行股票,结合市场情况,利用自有资金稳步实施巢湖云海10万吨镁合金项目。

      公司定于2010年10月8日召开2010年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,详见巨潮资讯网()《云海金属:关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》。

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      南京云海特种金属股份有限公司(以下简称公司)拟定于2010年10月8日召开公司2010年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

      (1)截至2010年9月28日下午3时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;

      (1)个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人应须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

      (2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

      3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

      兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2010年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

      如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□ )可以按照自己的意思表决。

      备注:委托人应在授权委托书相应□中用√明确授意代理人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

      出席会议的股东和代理人共计14人,代表股份84,837,681股,占公司有表决权股份总额的44.19%,公司的董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、见证律师出席了会议。

      出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过逐项表决,通过了如下议案:

      (一)审议通过了《关于公司及子公司2010年度申请138,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》。

      同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。

      (二)审议并通过了《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》。

      同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。

      3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

      1、南京云海特种金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会通知、决议;

      2、江苏泰和律师事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。

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